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                                                              <kbd id='LNJK31ahVEZ9sJK'></kbd><address id='LNJK31ahVEZ9sJK'><style id='LNJK31ahVEZ9sJK'></style></address><button id='LNJK31ahVEZ9sJK'></button>

                                                                  娱乐88城网址权威推荐,娱乐场送68元体验金亚洲最佳线路,欢迎体验娱乐场送88元体验金

                                                                  娱乐场送88元体验金_中山大学达安基因股份有限公司通告(系列)

                                                                  证券代码:002030 证券简称:达安基因通告编号:2013-028

                                                                  中山大学达安基因股份有限公司

                                                                  第五届董事会2013年第一次姑且集会会议决策通告

                                                                  公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告中的任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")第五届董事会2013年第一次姑且集会会议于2013年5月11日以电子邮件方法发出关照,并于2013年5月16日(礼拜四)下战书2:00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼集会会议室现场召开,集会会议由董事长何蕴韶老师主持,公司应到董事9名,实到董事8名,副董事长吴翠玲密斯因事变缘故起因未能出席本次集会会议,书面授权委托董事长何蕴韶老师代表出席集会会议并表决;公司全体监事及高管列席集会会议。集会会议的召集和召开切合《公司法》、《公司章程》以及有关法令、礼貌的划定。本次集会会议以投票表决的方法,审议并通过了以下决策:

                                                                  1、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权的表决功效审议通过了公司《关于推举第五届董事会董事长和副董事长的议案》。

                                                                  赞成推举何蕴韶老师为公司第五届董事会董事长,吴翠玲密斯为公司第五届董事会副董事长,任期三年(简历附后)。

                                                                  2、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权的表决功效审议通过了公司《关于推举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

                                                                  为进一步进步独立董事在公司策划打点事变中的浸染,按照《公司章程》、公司《审计委员会事变细则》、《提名委员会事变细则》、《薪酬与查核委员会事变细则》、《计谋委员会事变细则》等划定,团结公司董事会换届及职员构成的现实环境,赞成推举第五届董事会各专门委员会成员(简历附后),详细环境如下:

                                                                  (1)推举独立董事胡志勇老师(管帐专业人士)、独立董事王华东老师、非独立董事吴翠玲密斯为审计委员会委员,个中独立董事胡志勇老师为主任委员,认真主持审计委员会事变,任期均为三年。

                                                                  (2)推举独立董事徐爱民老师、独立董事王华东老师、非独立董事何蕴韶老师为提名委员会成员委员,个中独立董事徐爱民老师为主任委员,认真主持提名委员会事变,任期均为三年。

                                                                  (3)推举独立董事王华东老师、推举独立董事胡志勇老师、非独立董事谷晓丰老师为薪酬与查核委员会委员,个中独立董事王华东老师为主任委员,认真主持薪酬与查核委员会事变,任期均为三年。

                                                                  (4)推举非独立董事何蕴韶老师、非独立董事周新宇老师、独立董事徐爱民老师为计谋委员会委员,个中非独立董事何蕴韶老师为计谋委员会主任委员,认真主持计谋委员会事变,任期均为三年。

                                                                  3、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权的表决功效审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》。

                                                                  经公司董事长提名,公司提名委员会资格检察,董事会赞成继承聘用周新宇老师为公司总司理,任期三年(简历附后)。

                                                                  4、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权的表决功效审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》。

                                                                  经公司总司理提名,公司提名委员会资格检察,董事会赞成继承聘用程钢老师为公司副总司理;赞成继承聘用李明老师为公司副总司理、研发总监;赞成继承聘用张斌老师为公司副总司理;赞成继承聘用杨恩林老师为公司副总司理、财政总监。

                                                                  以上四位公司副总司理任期均为三年(简历附后)。

                                                                  5、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权的表决功效审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》。

                                                                  经公司董事长提名,公司提名委员会资格检察,董事会赞成继承聘用张斌老师为公司董事会秘书,任期三年。

                                                                  接洽电话:020-32290420

                                                                  传真:020-32290231

                                                                  E-mail:zhangbin@daangene.com

                                                                  6、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权的表决功效审议通过了《关于聘用公司证券事宜代表的议案》。

                                                                  经公司董事长提名,公司提名委员会资格检察,董事会赞成继承聘用王蓉密斯为公司证券事宜代表,任期三年(简历附后)。

                                                                  接洽电话:020-32290420

                                                                  传真:020-32290231

                                                                  E-mail:wangrong@daangene.com

                                                                  7、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权的表决功效审议通过了《关于聘用公司审计监察部认真人的议案》。

                                                                  经公司审计委员会提名,公司提名委员会资格检察,董事会赞成继承聘用何立新老师为公司审计监察部认真人,任期三年(简历附后)。

                                                                  特此通告。

                                                                  中山大学达安基因股份有限公司

                                                                  董事会

                                                                  2013年5月17日

                                                                  附件一:小我私人简历

                                                                  何蕴韶:男,传授,博士生导师,出生于1953年,博士学历。广州市第十二届人大代表。曾任第一军医大学讲师、中山医科大学讲师、副传授。享受国务院当局非凡补助专家(1993 年起),曾多次接受国度科技部和卫生部重点攻关项目、863项目认真人或指导者,多项研究成就获国度科技前进二等奖、国度教委科技前进奖、中国人民解放军科技前进二等奖、国度教诲部二等奖、第八届广东省丁颖科技奖等,系本公司焦点技强职员之一。现任中山大学传授,,卫生部医药生物工程技能研究中心主任,本公司董事长。

                                                                  何蕴韶老师现持有本公司10,072,720股股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间无关联相关;不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事和高管的气象;未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。

                                                                  周新宇:男,工程师,出生于1968年,硕士学历。曾任上海复星高科技团体公司生物工程中心主任。包袱国度、省部级重点课题数十多项,曾多次得到国度科技前进二等奖、教诲部二等奖、广东省科技前进特等奖等多项国度、省市奖项。现任本公司董事、总司理。

                                                                  周新宇老师现持有本公司5,583,791股股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间无关联相关;不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事和高管的气象;未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。

                                                                  程 钢:男,工程师,出生于1970年,复旦大门生物工程硕士,中山大学遗传学博士、新加坡理工学院会见学者。曾受"三九"团体调派赴新加坡事变,1997 年1月返国后受聘于本公司至今。程钢老师多次接受卫生部重点攻关项目、国度技能创新项目、国度重点科技(计委)项目及广州市重大科技项目标焦点研究成员或认真人,曾获中国专利金奖、国度科技前进二等奖等多个奖项。现任本公司董事、副总司理。

                                                                  版权保护: 本文由 中山丰泽联友运输代理股份有限公司 原创,转载请保留链接: http://www.frelic.com/zhongshanyunshudaili/34.html