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                                                              <kbd id='LNJK31ahVEZ9sJK'></kbd><address id='LNJK31ahVEZ9sJK'><style id='LNJK31ahVEZ9sJK'></style></address><button id='LNJK31ahVEZ9sJK'></button>

                                                                  娱乐88城网址权威推荐,娱乐场送68元体验金亚洲最佳线路,欢迎体验娱乐场送88元体验金

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                                                                  证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2015-002

                                                                  南京医药股份有限公司

                                                                  第六届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内的真实性、精确容性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                  南京医药股份有限公司第六届董事会第十二次集会会议于2014年12月29日以电话及邮件方法发出集会会议关照及原料,并于2015年1月13日以现场方法在公司二楼集会会议室召开,集会会议召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。集会会议由董事长陶昀老师主持,应到会董事6人,实到会董事6人,董事陶昀老师、卞寒宁老师、陈亚军老师,独立董事顾维军老师、仇向洋老师、季文章老师出席了集会会议。公司监事及董事会秘书列席集会会议。集会会议颠末充实接头,以记名投票方法审议通过本次董事会所有议案。

                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                  1、审议通过《南京医药股份有限公司第六届董事会事变陈诉》;

                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  (1)、赞成提名陶昀老师为公司第七届董事会董事候选人;

                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

                                                                  本议案尚需提交公司股东大会审议并回收累积投票的方法推举,个中独立董事候选人需经上海证券买卖营业所考核任职资格无贰言后,方可提交公司股东大会审议。在推举出的第七届董事会董事就任前,第六届董事会董事仍该当依照法令、行政礼貌、部分规章和公司章程的划定,推行董事职务。

                                                                  按照《公司章程》、《公司股东大集会会议事法则》的划定,单独或归并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的董事候选大家选,单独或归并持有公司有表决权股份1%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的独立董事候选大家选。公司董事会将在收到切合前提的股东对新的董事候选人及独立董事候选人提名后的2日内通告新的董事候选人的名单及简历。

                                                                  3、审议通过关于改观南京医药南京物流中心项目地点的议案;

                                                                  赞成改观南京高新技能财富开拓区,占地面积90亩的家产用地作为南京医药南京物流中心项目地点,并与南京高新技能财富开拓区打点委员会签定相干投资相助协议。项目其他内容与南京医药南京物流中心项目原筹划保持同等。

                                                                  南京医药南京物流中心项目原筹划已经公司2013年年度股东大会审议通过,详细内容详见公司于2014年5月13日对外披露的《南京医药股份有限公司2013年年度股东大会原料》。

                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

                                                                  4、审议通过关于公司刊行超短期融资券的议案;

                                                                  赞成公司在中国银行间市场买卖营业商协会申请注册刊行不高出20亿元的超短期融资券。公司将按照现实资金需求环境,在中国银行间市场买卖营业商协会注册有用期内一次或分期择机刊行。

                                                                  董事会提请股东大会授权董事会全权治理与本次短期融资券刊行有关的所有事件。

                                                                  本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国银行间市场买卖营业商协会核准后方可实验。

                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  5、审议通过关于改观公司策划范畴暨修订公司章程部门条款的议案;

                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

                                                                  (详细内容详见公司编号为ls2015-005之《南京医药股份有限公司关于改观公司策划范畴暨修订公司章程部门条款的通告》)。

                                                                  6、审议通过关于制订《南京医药股份有限公司累积投票制实验细则》的议案;

                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  打点步伐全文详见上海证券买卖营业所网站()

                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

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                                                                  赞成6票、阻挡0票、弃权0票

                                                                  (详细内容详见公司编号为ls2015-006之《南京医药股份有限公司关于召开2015年第一次姑且股东大会的关照》)。

                                                                  上述第1、2、4、5、6项议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                  特此通告

                                                                  南京医药股份有限公司董事会

                                                                  2015年1月14日

                                                                  附第七届董事会董事、独立董事候选人简历:

                                                                  陶昀老师,现年61岁,大专学历,南京大学社会学专业法学硕士,高级经济师。曾任南京新街口百货市肆副总司理,南京商厦第一副总司理,南京情意公司总司理,南京中央阛阓总司理,中央(团体)副董事长、总司理,南京情意华联(团体)有限公司副董事长、总司理,南京商厦股份有限公司副董事长、总司理。现任南京医药股份有限公司董事长、总裁。

                                                                  周建军老师,现年49岁,大专学历,药师。曾任南京药业股份有限公司副总司理、总司理,南京医药股份有限公司贩卖总监、药品物流中心总司理、药品分公司司理、大客户奇迹总监、医疗机构供给链处事奇迹部总司理,南京医药药事处事有限公司总司理、董事长。现任南京医药股份有限公司副总裁。

                                                                  陈亚军老师,现年47岁,本科学历,高级经济师。曾任南京第二制药厂支部书记、副主任,南京市医药打点局团委书记,南京医药财富(团体)有限责任公司政工部副主任,金陵药业股份有限公司人力资源部部长,南京中山制药有限公司总司理、党委书记,南京新工投资团体有限责任公司资产策划打点部副司理。现任南京医药股份有限公司董事、副总裁。

                                                                  卞寒宁老师,现年55岁,大学学历,高级工程师、高级经济师。曾任南京影戏机器厂车间副主任、主任、书记,南京影戏机器厂副厂长,南京市仪器仪表家产公司打点部部长,南京机电财富(团体)有限公司国际相助部部长(其间兼任南京影戏机器厂厂长),南京新工投资团体有限责任公司国际相助部部长,现任南京新工投资团体有限责任公司财富成长研究室主任,南京医药股份有限公司董事。

                                                                  版权保护: 本文由 中山丰泽联友运输代理股份有限公司 原创,转载请保留链接: http://www.frelic.com/fengzelianyouyunshudaili/55.html

                                                                  中山丰泽联友运输代理股份有限公司
                                                                  公司的业务范围包括:娱乐88城网址,娱乐场送68元体验金,娱乐场送88元体验金
                                                                • 4258文章总数
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