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                                                      <kbd id='LNJK31ahVEZ9sJK'></kbd><address id='LNJK31ahVEZ9sJK'><style id='LNJK31ahVEZ9sJK'></style></address><button id='LNJK31ahVEZ9sJK'></button>

                                                              <kbd id='LNJK31ahVEZ9sJK'></kbd><address id='LNJK31ahVEZ9sJK'><style id='LNJK31ahVEZ9sJK'></style></address><button id='LNJK31ahVEZ9sJK'></button>

                                                                  娱乐88城网址权威推荐,娱乐场送68元体验金亚洲最佳线路,欢迎体验娱乐场送88元体验金

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                                                                  证券代码: 000919 证券简称:金陵药业通告编号:2012-001

                                                                  金陵药业股份有限公司

                                                                  第五届董事会第四次集会会议决策通告

                                                                  公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                  1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次集会会议关照于2012年3月12日以专人送达、邮寄等方法发出。

                                                                  2、本次集会会议于2012年3月23日上午在南京紫金山庄以现场集会会议方法召开。

                                                                  3、集会会议应出席董事9名,现实出席董事9名。

                                                                  4、集会会议由公司董事长沈志龙主持,公司5名监事和董事会秘书列席了集会会议。

                                                                  5、本次董事会集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。

                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                  1、审议通过了《公司2011年度总裁事变陈诉》;

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  2、审议通过了《公司2011年度董事会事变陈诉》;

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。详细内容详见2012年3 月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定网站”)登载的《公司2011年年度陈诉》第九节“董事会陈诉”部门。

                                                                  3、审议通过了《公司2011年度财政决算陈诉》;

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。详细内容详见2012年3 月27日指定网站登载的《公司2011年年度股东大会集会会议原料》。

                                                                  4、审议通过了《公司2011年度利润分派预案》;

                                                                  经天衡管帐师事宜所审计确认,2011年度母公司实现净利润为123,436,147.79元,按10%提取法定盈余公积12,,343,614.78元后,昔时可供分派利润为111,092,533.01元,加上年头未分派利润539,795,007.20元,减去昔时分派2010年度利润75,600,000.00元后,截至2011年底,可供股东分派的利润为575,287,540.21元。凭证同股同权、同股同利的原则,以2011年尾的总股本504,000,000股为基准,每10股派发明金1.50元(含税),派发明金盈利总额为75,600,000.00元,剩余499,687,540.21元未分派利润滚存到往后年度。今年度不举办公积金转增股本。

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。详细内容详见2012年3 月27日指定网站登载的《公司2011年年度股东大会集会会议原料》。

                                                                  5、审议通过了《公司2011年度内部节制自我评价陈诉》;

                                                                  公司董事会对内部节制自我评价陈诉颁发了意见,以为:(1)公司成立了切合当代企业要求的法人管理布局及内部组织布局,形成科学的决定机制、有用的鼓励机制和监视机制,担保公司策划打点方针的实现;(2)公司现有的内部打点节制制度切合国度法令礼貌要求。内部打点节制制度较为全面,并获得了有用的贯彻执行。(3)公司内部节制在内部情形、风险评估、节制勾当、信息与雷同、内部监视等各个方面施展了较好的打点节制浸染。总体上切合深圳证券买卖营业所《主板上市公司类型运作指引》的相干要求。

                                                                  公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉对该议案颁发如下独立意见:(1)公司已成立了较为完美的内部节制制度系统并能获得有用的执行,切合国度有关法令、礼貌和禁锢部分的要求。(2)公司内部节制重点勾当可以或许凭证公司内部节制各项制度的划定举办,担保了公司的策划打点的正常举办,具有公道性、完备性和有用性。公司内部节制的自我评价陈诉真实、客观地反应了公司内部节制制度的建树及运行环境。

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  详细内容详见2013 年3 月27日指定网站登载的《公司2010年度内部节制自我评价陈诉》。

                                                                  6、审议通过了《公司内部节制类型系统实验事变方案》;

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  详细内容详见2012 年3 月27日指定网站登载的《公司内部节制类型系统实验事变方案》。

                                                                  7、审议通过了《关于公司2012年度礼聘管帐师事宜所的议案》;

                                                                  公司拟继承礼聘天衡管帐师事宜全部限公司为公司2012年度审计机构,其酬金由公司总裁办公集会会议抉择。

                                                                  公司董事会审计委员会会前对该议案举办了检察,赞成提交本次集会会议审议,并对继承礼聘天衡管帐师事宜全部限公司颁发如下意见:鉴于天衡管帐师事宜全部限公司在为公司提供审计处事事变中,能恪尽职守,遵循独立、客观、合理的职业准则,较好的完成了公司委托的审计事变,出具的各项陈诉可以或许客观、真实地反应公司的财政状况和策划成就。特提议董事会并报股东大会审议,继承礼聘天衡管帐师事宜全部限公司为本公司提供2012年度审计处事。

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                  8、审议通过了《关于公司2012年过活常关联买卖营业估量环境的议案》;

                                                                  公司关联董事倪忠翔、徐伟民(按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》第10.2.1条第二款第(二)项的划定)回避对该议案的表决。

                                                                  公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉会前对该议案举办了检察,赞成提交本次集会会议审议,并颁发如下独立意见:(1)董事会在对该议案举办表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决措施切合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等法令、礼貌和《公司章程》、《关联买卖营业打点步伐》的有关划定。公司与各关联方举办的各项关联买卖营业,公正、公允;未侵害公司和非关联股东的好处。(2)上述关联买卖营业对公司一连策划手段、损益及资产状况无不良影响。

                                                                  公司董事会审计委员会以为:公司估量2012年产生的一般关联买卖营业是基于公司一般出产策划的必要,公司对关联买卖营业的审议措施正当,该等关联买卖营业遵循了一样平常贸易条款、订价公允、切合公司和全体股东的好处。

                                                                  表决功效:以7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。详细内容详见2012年3 月27日指定网站以及《中国证券报》、《证券时报》上登载的《关于2012年过活常关联买卖营业估量环境的通告》。

                                                                  9、审议通过了《关于2011年度证券投资环境的专项声名》。;

                                                                  公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉对该议案颁发如下独立意见:(1)公司证券投资事项已经公司2007年年度股东大会核准,推行了须要的审批措施。公司2011年度证券投资勾当不存在违背法令、礼貌、类型性文件划定之气象,切合《公司章程》的划定。(2)公司在《投资打点制度》中专门制订了“关于对质券投资及委托理财打点的出格划定”,明晰了职责分工与审批流程,成立了较量完美的监视机制。(3)公司今朝自有资金丰裕,投资资金来历合规,没有造成公司资金压力,也没有影响公司主营营业的正常开展。

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  详细内容详见2012年3 月27日指定网站登载的《关于2011年度证券投资环境的专项声名》。

                                                                  10、审议通过了《公司2011年年度陈诉及陈诉择要》;

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。2011年年度陈诉详见2012年3月27日指定网站,2011年年度陈诉择要详见2012年3月27日指定网站以及《中国证券报》、《证券时报》。

                                                                  11、审议通过了《公司黑幕信息知恋人挂号打点制度》;

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  详细内容详见2012 年3 月27日指定网站登载的《公司黑幕信息知恋人挂号打点制度》。

                                                                  12、审议通过了《关于提请召开公司2011年年度股东大会的议案》;

                                                                  表决功效:以9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  详细内容详见2012年3 月27日指定网站以及《中国证券报》、《证券时报》登载的《公司关于召开2011年年度股东大会的关照》。

                                                                  三、备查文件

                                                                  1、经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决策;

                                                                  2、厚交所要求的其他文件。

                                                                  特此通告。

                                                                  金陵药业股份有限公司董事会

                                                                  二〇一二年三月二十七日

                                                                  证券代码: 000919 证券简称:金陵药业通告编号:2012-002

                                                                  金陵药业股份有限公司

                                                                  第五届监事会第四次集会会议决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、监事会集会会议召开环境

                                                                  1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次集会会议关照于2012年3月12日以专人送达、邮寄等方法发出。

                                                                  2、本次集会会议于2012年3月23日上午在南京紫金山庄以现场集会会议方法召开。

                                                                  3、集会会议应出席监事5名,现实出席监事5名。

                                                                  4、集会会议由公司监事会主席洪俭主持,公司董事会秘书列席了集会会议。

                                                                  5、本次监事会集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。

                                                                  二、监事会集会会议审议环境

                                                                  1、审议通过了《公司2011年度监事会事变陈诉》;

                                                                  表决功效:以5票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。详细内容详见2012年3 月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《公司2011年年度陈诉》第十节“监事会陈诉”部门。

                                                                  2、审议通过了《公司2011年度财政决算陈诉》;

                                                                  表决功效:以5票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                  3、审议通过了《公司2011年度利润分派预案》;

                                                                  表决功效:以5票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                  4、审议通过了《公司2011年度内部节制自我评价陈诉》;

                                                                  版权保护: 本文由 中山丰泽联友运输代理股份有限公司 原创,转载请保留链接: http://www.frelic.com/zhongshanyunshu/51.html