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        中捷缝纫机股份公司[gōngsī]第四届董事会_娱乐场送88元体验金

        第三十一次(暂且)会议决定告示

        证券代码[dàimǎ]:002021 证券简称:中捷股份 告示编号:2014-041

        中捷缝纫机股份公司[gōngsī]第四届董事会

        第三十一次(暂且)会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,对告示的虚伪纪录、误导性或者漏掉负责任。

        公司[gōngsī]董事会于2014年5月11日以邮件方法向董事发出通知召开第四届董事会第三十一次(暂且)会议,2014年5月16日公司[gōngsī]第四届董事会第三十一次(暂且)会议以传真[chuánzhēn]情势。召开,会议共发出表决票十二张,收回表决票十二张,切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》的划定。在包管[bǎozhèng]董事揭晓意见。的条件下,会议以情势。表决通过决定:

        一、审议。通过了《关于延伸公司[gōngsī]2012年非果真刊行股票刊行决定期的议案》。

        2013年11月,公司[gōngsī]非果真刊行股票申请获证监会批准。2013年12月6日,公司[gōngsī]取得证监会《关于批准中捷缝纫机股份公司[gōngsī]非果真刊行股票的批复》(证监允许〔2013〕1532号)。因本次非果真刊行事情尚未完成。,按照公司[gōngsī]非果真刊行股票并上市[shàngshì]事情的必要,公司[gōngsī]董事意延伸公司[gōngsī]2012年非果真刊行 A 股股票刊行决定期至本次非果真刊行事情竣事。公司[gōngsī]2012年非果真刊行A股股票方案的内容[nèiróng]稳固。

        关联[guānlián]董事李瑞元老师[xiānshēng]、崔岩峰老师[xiānshēng]回避了表决。

        表决后果:赞成10票,否决0票,弃权0票。

        议案已经公司[gōngsī]第四届董事会第三十一次(暂且)会议表决通过,赞成的

        票数占出席[chūxí]会议表决票的100%,尚需提交公司[gōngsī]2014年第三次(暂且)股东大会。审议。。

        二、审议。通过了《关于延伸股东大会。授权。公司[gōngsī]董事会全权打点本次非果真刊行股票事宜[shìyí]期的议案》。

        为包管[bǎozhèng]公司[gōngsī]2012年非果真刊行A股股票事情顺遂尝试。,公司[gōngsī]董事意提请股东大会。授权。董事会全权打点本次非果真刊行股票事宜[shìyí]期延伸至非果真刊行事情竣事。

        表决后果:赞成12票,否决0票,弃权0票。

        议案已经公司[gōngsī]第四届董事会第三十一次(暂且)会议表决通过,赞成的

        票数占出席[chūxí]会议表决票的100%,尚需提交公司[gōngsī]2014年第三次(暂且)股东大会。审议。。

        三、审议。通过了《关于召开公司[gōngsī]2014年第三次(暂且)股东大会。的通知》(详情拜见同日刊载于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份公司[gōngsī]关于召开2014年第三次(暂且)股东大会。的通知》)。

        表决后果:赞成12票,否决0票,弃权0票。

        议案已经公司[gōngsī]第四届董事会第三十一次(暂且)会议表决通过,赞成的

        票数占出席[chūxí]会议表决票的100%。

        特此告示

        中捷缝纫机股份公司[gōngsī]董事会

        2014年5月17日

        证券代码[dàimǎ]:002021 证券简称:中捷股份 告示编号:2014-042

        中捷缝纫机股份公司[gōngsī]关于召开2014年

        第三次(暂且)股东大会。的通知

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,对告示的虚伪纪录、误导性或者漏掉负责任。

        经公司[gōngsī]第四届董事会第三十一次(暂且)会议决定,召集召开公司[gōngsī]2014年

        第三次(暂且)股东大会。,现将事项[shìxiàng]通知如下:

        一、召开会。议的景象。

        (一)股东大会。届次

        2014年第三次(暂且)股东大会。

        (二)股东大会。的召集人

        公司[gōngsī]第四届董事会

        (三)会议召开的合规性

        本次股东大会。的召集、召开切合国度法令、行政律例、部分规章、性文件和公司[gōngsī]章程的划定。

        (四)会议时间

        现场会议召开时间:2014年6月3日(周二)下午13:30—15:30

        收集投票。时间:2014年6月2日—6月3日,个中,通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。的时间为2014年6月3日上午[shàngwǔ]9:30—11:30,下午13:00—

        15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票。体系举行收集投票。的时间为2014年6月2日15:00—2014年6月3日15:00的任意时间。

        (五)会议的召开方法

        本次股东大会。采用现场投票。、收集投票。相连合的方法。本次股东大会。将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票。体系()向股东提供收集情势。的投票。平台。,公司[gōngsī]股东在收集投票。时间内通过体系行使表决权。

        公司[gōngsī]股东只能选择现场投票。和收集投票。中的一种表决方法到场本次股东大

        会,假如表决权泛起收集投票。和现场投票。的,以现场投票。后果为准,表决权通过厚交所买卖体系和互联网投票。系吐浣种方法反复投票。的,以次投票。后果为准。

        (六)会议出席[chūxí]工具。

        1、本次股东大会。的股权挂号日为2014年5月29日(礼拜四)。股权挂号

        日下午收市时在结算深圳分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]股东均有权出席[chūxí]本次股东大会。,并以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决,该股东代理人不必是本公司[gōngsī]股东。

        2、公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。

        3、公司[gōngsī]礼聘的见证状师。

        (七)现场会议召开地址

        浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份办公[bàngōng]楼一楼会议室

        二、会议审议。事项[shìxiàng]

        (一)《关于延伸公司[gōngsī]2012年非果真刊行A股股票刊行决定期的议案》

        (二)《关于延伸股东大会。授权。公司[gōngsī]董事会全权打点本次非果真刊行股票事宜[shìyí]期的议案》

        三、会议挂号方式

        (一)挂号方法:法人股东持单元持股根据、营业执照复印件、法人授权。委托。书和出席[chūxí]人身份证打点挂号手续。;民众股东切身出席[chūxí]会议的,持本人身份证、股东账户卡打点挂号手续。;委托。代理人出席[chūxí]会议的,持本人身份证、授权。委托。书、委托。人股票账户卡,到公司[gōngsī]打点挂号手续。。

        异地股东可采用书信或传真[chuánzhēn]挂号,不接管。电话挂号。

        (二)挂号地址及授权。委托。书送达地址:中捷缝纫机股份公司[gōngsī]五楼证券投资。

        地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编:317604

        (三)挂号时间:2014年5月29日— 6月2日上午[shàngwǔ]8:00—11:00 下午13:00—17:00,2014年6月3日上午[shàngwǔ]8:00—11:00。未在挂号时间内挂号的公司[gōngsī]股东出席[chūxí]本次股东大会。,但对会议审议。事项[shìxiàng]没有表决权。

        股东若委托。代理人出席[chūxí]会议并行使表决权的,应将授权。委托。书于2014年6月3日上午[shàngwǔ]11:00前送达或传真[chuánzhēn]至本公司[gōngsī]挂号地址。

        (四)留神事项[shìxiàng]:

        会议接洽人:姚米娜、郑学国,接洽电话:0576-87338207/87378885,,传真[chuánzhēn]:0576-87335536,邮箱:yaomina@zoje.com ,与会职员交通[jiāotōng]、食宿用度自理。

        四、到场收集投票。的操作流程

        在本次股东大会。上,公司[gōngsī]将向股东提供收集投票。平台。,公司[gōngsī]股东通过厚交所买卖体系和互联网投票。体系()到场收集投票。。

        (一)通过厚交所买卖体系投票。的法式

        1.投票。代码[dàimǎ]:362021

        2.投票。简称:中捷投票。

        3.投票。时间:2014年6月3日的买卖时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

        4.在投票。当日。,中捷投票。昨日收盘价显示的数字为本次股东大会。审议。的议案总数。。

        5.通过买卖体系举行收集投票。的操作法式:

        (1)举行投票。时生意偏向应选择“买入”。

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